新加坡银行加强审查以应对洗钱危机:加强富裕客户安全措施

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摘要: 据彭博社报道,受洗钱活动影响的新加坡银行宣布加强对富裕客户的审查。花旗集团和星展集团控股有限公司等领先银行是 2023 年袭击事件后努力加强安保的银行之一。 值得注意的是,2023年8月发生的洗钱案涉及16家……

据彭博社报道,受洗钱活动影响的新加坡银行宣布加强对富裕客户的审查。花旗集团和星展集团控股有限公司等领先银行是 2023 年袭击事件后努力加强安保的银行之一。

值得注意的是,2023年8月发生的洗钱案涉及16家金融机构,该事件通过网络赌博造成巨额损失,金额高达22亿美元,超过30亿新元。

新加坡政府在事件发生后多次在富人区进行突击搜查,没收了大量财产。被告涉及银行的富有中国账户持有人、房地产经纪人、金属交易商,甚至是一家领先的高尔夫俱乐部。由于非法资金巨大且客户重要,该案引起了全球关注。

新加坡银行如何​​加强安全保障?
新加坡金融管理局在其程序中,为了提高安全性,对涉案银行进行了现场检查。此外,它还宣布,一些与犯罪分子交易最多的银行将被处以罚款。

国家监管机构仍在进行调查。一位发言人表示,监管机构将监督这些机构的进一步行动。它希望他们实施适当的安全措施和控制措施,以打击洗钱和恐怖主义融资。

此外,一些银行宣布,他们正在通过培训课程让银行家们做好准备,以识别可疑客户。上述加强审查是针对潜在的富有客户。通过这些措施,银行希望避免非法资金流动。

与此同时,新加坡政府逮捕了10名中国人,其中9人被判入狱。最后一名罪犯将于周一宣判。此外,据彭博社报道,目前有17人正在接受调查。 最近,社区观察到网络犯罪总体数量激增。香港警方最近发出警告,称 2024 年加密货币犯罪中的伪钞数量将​​激增。过去几个月,多个组织报告了加密货币领域的安全漏洞。

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