欧洲刑警组织警告:有组织犯罪分子利用比特币挖矿进行洗钱

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摘要: 欧洲刑警组织报告了欧洲警察机构如何打击有组织犯罪分子滥用比特币挖矿的行为。加密货币挖矿被视为犯罪分子洗钱的首选方法。欧洲刑警组织在一份长达40 页的关于加密的报告中指出,此类操作可能会掩盖非法收益。一……

欧洲刑警组织报告了欧洲警察机构如何打击有组织犯罪分子滥用比特币挖矿的行为。加密货币挖矿被视为犯罪分子洗钱的首选方法。欧洲刑警组织在一份长达40 页的关于加密的报告中指出,此类操作可能会掩盖非法收益。一些矿池吸引了欺诈者或勒索软件运营商。

挖矿加密货币利用的具体案例
欧洲刑警组织列举了矿池用于推广庞氏骗局的案例。最明显的案例是 BitClub Network;在该案例中,该公司谎称自己有能力通过矿池挖矿赚取承诺。这笔费用高达数亿欧元,产生了巨大的财务影响。

第 2 层解决方案
执法人员的下一个难题 除了用于加密挖矿的加密货币之外,其余业务也引起了欧洲刑警组织的进一步担忧。例如,该机构指出,区块链上的第 2 层应用程序和零知识证明代表了该公司在追踪方面面临的重大挑战。事实上,大多数此类技术也是为了扩大规模和提供隐私而采用的,而对于执法调查来说,如果追踪不义之财交易很复杂,这可能意味着几乎相反。

SLIP39
SLIP39 标准的缺点 它还讨论了内置于硬件加密钱包中的 SLIP39 标准(也称为 Shamir 备份标准)的问题。它为将恢复种子切成几部分留出了空间,从而使执法人员几乎不可能恢复罪犯的钱包。每个共享由 20 个单词组成,需要用户配置的共享数量才能恢复,因此麻烦程度进一步增加。

欧洲刑警组织的报告强调,必须密切监控加密领域的变化,并充分关注尖端技术。该机构特别担心的是这些技术的双重用途:一方面,创新带来好处,但另一方面,利用它们可以犯罪。执法策略和工具需要与加密行业中这些新形式的犯罪​​保持同步发展,而加密行业从未停止扩张和创新。

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